banner ir2

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與或背書保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

 

審計委員會由三位獨立董事組成,每季至少召開一次常會,有關本委員會會議召開情形,請參考本公司各年度年報。

 

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

 

薪酬委員會由三位薪酬委員組成,董事長廖本林應被邀請列席參加所有會議,並於討論其薪酬時予以迴避。薪酬委員會(每年至少召開兩次常會),有關本委員會會議召開情形,請參考本公司各年度年報。

 

委員介紹

徐敬道
主要經(學)歷

國立中興大學管理學碩士

統一綜合證券(股)公司資深經理

陳湘寧
主要經(學)歷

北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士

台灣諾基亞(股)公司國際採購部總經理

江鴻佑
主要經(學)歷

南加州大學電機工程碩士

韋僑科技(股)公司總經理

 

相關下載

標題下載
審計委員會組織規程 pdf
薪酬委員會組織規程 pdf