百容電子股份有限公司

公司組織圖

 

 

經理人介紹

廖本林
職稱	執行長
職務	公司營運策略的制定及執行
主要經(學)歷	美國杜蘭大學碩士
目前兼任其他公司之職務	健和興端子(股)公司董事 希華晶體科技(股)公司董事 博大科技(股)公司董事 韋僑科技(股)公司董事 富致科技(股)公司董事 廣容科技(股)公司董事長

 

 

許敏成
職稱	第一事業處總經理
職務	第一事業處營運策略制定及執行
主要經(學)歷	美國杜蘭大學碩士
目前兼任其他公司之職務

 

 

廖本添
職稱	第二事業處總經理
職務	第二事業處營運策略制定及執行
主要經(學)歷	中華技術學院
目前兼任其他公司之職務

 

 

蔡槐仁
職稱	第三事業處總經理
職務	第三事業處營運策略制定及執行
主要經(學)歷	中興高中
目前兼任其他公司之職務

 

 

各部門執掌

No.	部門	所營事業
1.	第一事業處	為負責經營銷售程式開關、連接器、繼電器、端子台及各類金屬沖壓的零件等業務
2.	第二事業處	為負責經營銷售半導體導線架、LED導線架、均溫片、精密模具開發製造等業務
3.	第三事業處	為負責生產及銷售步進馬達及各類金屬沖壓等業務
4.	總管理處	為財務部、管理部及資訊部等服務各事業處之服務部門
5.	執行長室	執行長交辦事項及專案之研究督導與企劃，並提供分析資訊作為經營決策之依據
6.	行銷部	負責公司業務推展及執行、產品行銷及協助客戶抱怨處理等
7.	研發處(部)	為公司產品及生產設備開發、設計、技術之單位
8.	品保部	為公司品質管制、品質保證及負責公司文件相關管理業務之單位
9.	生產部	負責公司產品之製造及加工、生產安排、生產規劃、生產設備維護、資材管理等相關業務之單位
10.	財務部	負責公司財務規劃、資金調度、成本控制、會計處理等相關業務
11.	資訊部	負責公司資訊系統規劃、評估、導入、測試及維運等相關業務
12.	管理部	負責公司產品零件採購、人事、總務等相關業務

 

 

公司治理概述及主管人員訊息

本公司於2023年05月03日董事會通過委任財務部蔡荻宜經理理擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，並由董事長暨董事會負責督導。蔡荻宜經理為公司經理人，並已於公開發行公司從事公司治理相關事務之主管職務達三年以上，符合公司治理主管之標準。 公司治理主管職掌包括「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」及「其他依公司章程或契約所訂定之事項等」。

 

 

公司治理運作狀況

1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修

• 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。
• 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。
• 獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通，瞭解公司財務及業務情形，請詳見本公司網頁。
• 依照董事學經歷背景及現行法令更新，定期安排董事進修課程。評估及投保合宜之董事及經理人責任保險，已於2024年第一次董事會報告相關資訊，包括投保金額、承保範圍、保險費率等。

2. 協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜

• 擬訂各項會議程序於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題，如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內提供各項會議事錄。2023年共計召開5次董事會、5次審計委員會、3次薪資報酬委員會。
• 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
• 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
• 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供投資人參考。
• 辦理2023年董事會內部績效評估，及各項功能性委員會績效評估，並將績效評估結果提報2024年一次董事會。

3. 維護投資人關係

• 不定期舉辦之法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通，以確保維護股東權益。

 

 

公司治理主管進修情形

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
			起	訖
1	台灣企業永續研訓中心	上市公司氣候行動管理人員培訓班	2023/05/04	2023/05/06	20
2	社團法人中華公司治理協會	淨零永續人才育成班【中部】 －碳匯、碳權與碳交易	2023/09/22	2023/09/23	9