1.董事會決議日期:104/03/18
2.股東會召開日期:104/06/11
3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號)
4.召集事由:如下
1.報告事項：
(1).一○三年度營業報告案。
(2).監察人審查一○三年度決算表冊。
2.承認事項：
(1).承認一○三年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
(2).承認一○三年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1).討論資本公積發放現金股利案。
(2).討論修正本公司「公司章程」案。
(3).討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。
(4).其他議案。
4.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:104/04/13
6.停止過戶截止日期:104/06/11
7.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本
公司將於104年04月02日起至104年04月13日止，受理股東就本次股東常會之書面提案。
受理提案處所：本公司財務部﹝地址：台中市工業區25路20號﹞。