1.股東會決議日:111/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
廖本林 希華晶體科技(股)公司董事
健和興端子(股)公司董事
博大科技(股)公司董事
富致科技(股)公司董事
韋僑科技(股)公司董事
百容電子(美國)有限公司董事
廣容科技(股)公司董事長
國興電工(股)公司董事長
國興電工(BVI)有限公司董事
國興電工(馬來西亞)有限公司董事
百納塑膠(股)公司董事
森茂科技(股)公司董事
華中創業投資(股)公司董事長
蕭燈堂 台中精密鋼模(股)公司 董事
百容電子(美國)有限公司董事
國興電工(BVI)有限公司董事
華中創業投資(股)公司董事
廖本添 森茂科技(股)公司董事長
許敏成 國興電工(股)公司董事
國興電工(BVI)有限公司董事
國興電工(馬來西亞)有限公司董事
國興繼電器(深圳)有限公司董事長
百容電子(蘇州)有限公司董事長
碧茂科技(蘇州)有限公司董事長
安徽百容電子有限公司董事長
廖月香 鈺鎧科技(股)公司董事
廣容科技(股)公司董事
國興電工(股)公司董事
百容電子(蘇州)有限公司董事
博大科技(股)公司董事
百納塑膠(股)公司董事長
國興繼電器(深圳)有限公司董事
徐敬道 開曼英利工業(股)公司獨立董事
江鴻佑 韋僑科技(股)公司董事
希華晶體科技(股)公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:如下
出席權數64,120,341;贊成權數63,959,856;佔總表決權數99.74%，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:如下
(一)許敏成 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:明細如下
國興繼電器(深圳)有限公司董事長
百容電子(蘇州)有限公司董事長
碧茂科技(蘇州)有限公司董事長
安徽百容電子有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:明細如下
國興繼電器(深圳)有限公司 深圳市龍岡區龍岡街道南聯社區龍城大道31號金地凱旋廣場4棟1411
百容電子(蘇州)有限公司 江蘇省蘇州市相城經濟開發區澄云路577號
碧茂科技(蘇州)有限公司 江蘇省蘇州市相城區春申湖東路16號
安徽百容電子有限公司 安徽省滁洲市中新蘇滁高新區湖洲路529號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各類電子產品、加工製造、買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司子公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
(二)廖月香 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:明細如下
百容電子(蘇州)有限公司 董事
國興繼電器(深圳)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:明細如下
百容電子(蘇州)有限公司 中國江蘇省蘇州市相城經濟開發區澄云路577號
國興繼電器(深圳)有限公司 深圳市龍岡區龍岡街道南聯社區龍城大道31號金地凱旋廣場4棟141
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各類電子產品、加工、製造、買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司子公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
