1.發生變動日期:111/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事任期屆滿，全面改選。 3.舊任者職稱及姓名:如下 董事 廖本林 蕭燈堂 廖本添 廖月香 許敏成 百合投資(股)公司 獨立董事 徐敬道 陳湘寧 江鴻佑 4.舊任者簡歷:如下 董事 廖本林 美國杜蘭大學碩士、本公司執行長 蕭燈堂 東海大學碩士、本公司副董事長 廖本添 中華技術學院、本公司第二事業處總經理 廖月香 嶺東技術學院、本公司總管理處總經理 許敏成 美國杜蘭大學碩士、本公司第一事業處總經理 百合投資(股)公司 獨立董事 徐敬道 國立中興大學管理學碩士 統一證券(股)公司承銷部 經理 陳湘寧 北京大學工商管理碩士 台灣諾基亞(股)公司採購開發部總經理 江鴻佑 南加州大學電機工程碩士、韋僑科技(股)公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事 廖本林 蕭燈堂 廖本添 廖月香 許敏成 獨立董事 徐敬道 陳湘寧 江鴻佑 邱川子 6.新任者簡歷:如下 董事 廖本林 美國杜蘭大學碩士、本公司執行長 蕭燈堂 東海大學碩士、本公司副董事長 廖本添 中華技術學院、本公司第二事業處總經理 廖月香 嶺東技術學院、本公司總管理處總經理 許敏成 美國杜蘭大學碩士、本公司第一事業處總經理 獨立董事 徐敬道 國立中興大學管理學碩士 統一證券(股)公司承銷部 經理 陳湘寧 北京大學工商管理碩士 台灣諾基亞(股)公司採購開發部總經理 江鴻佑 南加州大學電機工程碩士、韋僑科技(股)公司總經理 邱川子 美國普斯頓大學企業管理博士 凱基證券股份有限公司中華開發金控副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事 廖本林 7,339,548股 蕭燈堂 6,745,729股 廖本添 1,594,935股 廖月香 1,185,389股 許敏成 30,000股 獨立董事 徐敬道 0股 陳湘寧 0股 江鴻佑 0股 邱川子 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:111/05/31~114/05/30 12.同任期董事變動比率:五分之ㄧ 13.同任期獨立董事變動比率:四分之ㄧ 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無
