1.董事會決議日期:111/03/09 2.股東會召開日期:111/05/31 3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:如下 (1)一一○年度員工及董事酬勞分配情形。 (2)一一○年度營業報告案。 (3)審計委員會查核報告。 (4)一一○年度盈餘分配現金股利案。 (5)資本公積發放現金股利案。 (6)公司治理實務守則。 (7)永續發展政策。 (8)董事酬金報告案。 6.召集事由二、承認事項:如下 (1)承認一一○年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。 (2)承認一一○年度盈餘分配表。 7.召集事由三、討論事項:如下 (1)「公司章程」修正案。 (2)「取得或處分資產處理程序」修正案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/02 12.停止過戶截止日期:111/05/31 13.其他應敘明事項:無
