1.董事會決議日期:109/03/23 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):1,144,855,736 5.預定買回之期間:109/03/24~109/05/22 6.預定買回之數量(股):3,000,000 7.買回區間價格(元):11.00~28.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.71 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：107/12/24 ~ 108/02/20 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已 買回股數(股)：1019000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：51.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 考量買回期間股價維持穩定並顧及本公司股東權益，故未執行完畢。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 百容電子股份有限公司 一○九年度第一次臨時董事會議事錄 一、時 間：中華民國一○九年三月二十三日(星期一)上午十點整 二、地 點：台中市工業區25路20號本公司一樓會議室 三、出席董事：廖本林、蕭燈堂(視訊)、廖本添、許敏成、廖月香、蔡槐仁、徐敬道、陳湘 寧、江鴻佑，共9人。 列席人員：財務部經理蔡荻宜 、稽核室課長王慧雅，共2人。 主 席：廖董事長本林 紀錄：蔡荻宜 四、會議說明：依本公司「董事會議事規則」第四.6條規定：董事會之召開，得視議案內容 通知相關部門或子公司之人員列席，必要時亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議 及說明。但討論及表決時應離席。 五、報告事項：一○九年度第一次董事會議事錄於109年02月27日以電子郵件方式送呈予各 位董事，其議案均依董事會決議結果執行。 六、討論及決議事項： 案由一：討論一○九年度第一次買回本公司股份(庫藏股)案。 說 明：依據證券交易法第二十八條之二第三項規定及上市上櫃公司買回本公司股份辦法辦 理。本公司為維護公司信用及股東權益所必要而買回本公司股份，擬授權執行長於109年03 月24日起至109年05月22日止，以每股28元上限至11元下限間（當公司股價低於所定區間價 格下限時，將繼續執行買回股份），買回本公司普通股股份3,000仟股，另授權執行長執行 主管機關其他規定事項。有關本次買回本公司股份之董事會已考慮公司財務狀況，不影響公 司資本維持之聲明書如附件一。 提請 決議 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 百容電子股份有限公司董事會聲明書 一、本公司經一百九年三月二十三日一百九年度第一次臨時董事會三分之二以上董事之出席 及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處 所﹚買回本公司股份3,000,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之二點七一，且買回股份所需金額上 限僅占本公司流動資產之百分之五點七一，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述 股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意本聲明書之內容，併 此聲明。 百容電子股份有限公司﹙加蓋公司及負責人印章﹚ 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依本證券承銷商之意見，百容電子股份有限公司本次預計買回該公司普通股股份之價格區間 尚屬合理，其決策過程具合法性，而買回普通股份數量及價格區間，除造成現金流出、流動 比率及速動比率略為下降外，餘對公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率等 項目之影響皆不大，尚無重大不利之影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無。
