1.董事會決議日期:109/03/23 2.股東會召開日期:109/06/02 3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號) 4.召集事由一、報告事項:修正報告事項第四案、增列報告事項第六案,修正後如下： (1)一○八年度員工及董事酬勞分配情形。 (2)一○八年度營業報告案。 (3)審計委員會查核報告。 (4)一○八年度盈餘分配現金股利案。 (5)資本公積發放現金股利案。 (6)一○九年度第一次買回本公司股份(庫藏股)案。 5.召集事由二、承認事項:增列承認事項第二案 (1)承認一○八年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。 (2)承認一○八年度盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項:「13903取得或處份資產處理程序」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/04 11.停止過戶截止日期:109/06/02 12.其他應敘明事項:無。
