1.發生變動日期:108/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事任期屆滿,全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:如下 董事 廖本林 美國杜蘭大學碩士、本公司執行長 蕭燈堂 東海大學碩士、本公司副董事長 廖本添 中華技術學院、本公司第二事業處總經理 廖月香 嶺東技術學院、本公司總管理處總經理 許敏成 美國杜蘭大學碩士、本公司第一事業處總經理 獨立董事 徐敬道 國立中興大學管理學碩士 統一證券(股)公司承銷部 經理 劉錦進 大同大學事業經營研究所碩士、翔英投資總經理 江鴻佑 南加州大學電機工程碩士、韋僑科技(股)公司總經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷:如下 董事 廖本林 美國杜蘭大學碩士、本公司執行長 蕭燈堂 東海大學碩士、本公司副董事長 廖本添 中華技術學院、本公司第二事業處總經理 廖月香 嶺東技術學院、本公司總管理處總經理 許敏成 美國杜蘭大學碩士、本公司第一事業處總經理 百合投資(股)公司 獨立董事 徐敬道 國立中興大學管理學碩士 統一證券(股)公司承銷部 經理 陳湘寧 北京大學工商管理碩士 台灣諾基亞(股)公司採購開發部總經理 江鴻佑 南加州大學電機工程碩士、韋僑科技(股)公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:如下 任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿,全面改選 7.新任者選任時持股數:如下 廖本林 7,339,548 股 蕭燈堂 6,745,729 股 廖本添 1,594,935 股 廖月香 1,030,389 股 許敏成 0 股 百合投資 3,786,014 股 徐敬道 0 股 陳湘寧 0 股 江鴻佑 0 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:108/06/10 10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:本屆選任三席獨立董事,依證券交易法14條之4規定,設置 審計委員會取代監察人之職權
