1.董事會決議日期:106/03/14
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司:台中市工業區25路20號
4.召集事由一、報告事項:如下:
(1).一○五年度員工及董監酬勞分配情形。
(2).一○五年度營業報告案。
(3).審計委員會查核報告。
(4).本公司「13930誠信經營守則」修正案。
(5).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
5.召集事由二、承認事項:如下:
(1).承認一○五年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
(2).承認一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:如下:
(1).討論資本公積發放現金股利案。
(2).討論修正本公司「公司章程」案。
(3).討論修正13903取得或處分資產處理程序。
(4).討論修正13904資金貸與他人作業程序。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:無。