1.董事會決議日期:105/03/16
2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號)
4.召集事由:如下
1.討論事項：
(1).修正本公司「公司章程」部分條文案。
2.報告事項：
(1).一○四年度員工及董監酬勞分配情形。
(2).一○四年度營業報告案。
(3).監察人審查一○四年度決算表冊。
(4).本公司第十一次買回庫藏股執行情形。
(5).本公司「審計委員會組織規程」報告案。
3.承認事項：
(1).承認一○四年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
(2).承認一○四年度盈餘分配案。
4.討論及選舉事項：
(1).討論資本公積發放現金股利案。
(2).討論修正13902董事與監察人選舉辦法。
(3).討論修正13903取得或處分資產處理程序。
(4).討論修正13904資金貸與他人作業程序。
(5).討論修正13908背書保證辦法。
(6).董監事改選案
(7).討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。
5.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:如下
(1)股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本
公司將於105年04月01日起至105年04月11日止，受理股東就本次股東常會之書面提案。
受理提案處所：本公司財務部﹝地址：台中市工業區25路20號﹞。