1.董事會決議日期:110/03/12 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點:台中市工業區25路20號 4.召集事由一、報告事項:如下 (1)一○九年度員工及董事酬勞分配情形。 (2)一○九年度營業報告案。 (3)審計委員會查核報告。 (4)一○九年度盈餘分配現金股利案。 (5)資本公積發放現金股利案。 (6)本公司吸收合併子公司碧茂科技(股)公司執行結果 5.召集事由二、承認事項:如下 (1)承認一○九年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。 (2)承認一○九年度盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項:如下 (1)「股東會議事規則」修正案。 (2)「董事選舉辦法」修正案。 (3)「取得或處份資產處理程序」修正案。 (4)「公司章程」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/02 11.停止過戶截止日期:110/05/31 12.其他應敘明事項:無
